La UIF coordinó, entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril, en la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un operativo conjunto de supervisión...
La Unidad de Información Financiera (UIF) coordinó, entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril, en la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un operativo conjunto de supervisión efectuado junto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), en su rol de organismos colaboradores.
Se realizaron 16 inspecciones in situ a diversos Sujetos Obligados con el fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y las Resoluciones UIF aplicables a cada sector.
Las supervisiones fueron efectuadas en base a los lineamientos marco para la implementación del sistema de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y con un enfoque basado en riesgo de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De esta manera, se retomaron operativos exhaustivos de supervisión con una perspectiva federal en territorios estratégicos y en coordinación entre los principales organismos del sistema de prevención.
